HSBC permitio el lavado de dinero de drogas ” de Mexico

Posted on julio 17, 2012

0


Una comité del Senado de EE.UU. ha puesto de manifiesto cómo los debiles controles  en el HSBC el mayor banco de Europa lo dejaron vulnerable a ser utilizado para lavar el dinero sucio de todo el mundo.

El informe en HSBC, dado a conocer por delante de una audiencia del Senado el martes, dice que grandes sumas de dinero de la droga de Mexico casi seguro que pasa a través del banco.

Fondos sospechosos procedentes de Siria, las Islas Caimán, Irán y Arabia Saudita también pasaron por el banco.

HSBC dijo que esperaba que rendir cuentas por lo que salió mal.

El informe escalofriante que llega en un momento difícil para el sector bancario británico, que tiene sus normas y prácticas examinados por los reguladores y formuladores de políticas.

Los críticos dicen que el escándalo actual sobre la manipulación de la tasa de interés interbancaria Libor es el último ejemplo de un sistema bancario en la necesidad de una reforma fundamental.

El informe también concluye que e lbanco regulador de  de EE.UU., la Oficina del Contralor de la Moneda, no supervisaron adecuadamente al HSBC.

Anuncios
Posted in: Internacional