Banco Standard Chartered Bank en lavado de dinero

Posted on agosto 7, 2012

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Las acciones de Standard Chartered Bank se han desplomado en Hong Kong, a pesar de que el banco niega las acusaciones de que de manera ilegal “plañó” con Irán para lavar dinero.  Sus acciones cayeron hasta un 7,5% a HK $ 174 en las primeras operaciones.  El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York  dijo que el banco halavado hasta US $ 250 mil millones (£ 161bn) durante casi una década.

Se dijo que el banco ocultó las transacciones “de las instituciones financieras iraníes”, que fueron objeto de sanciones económicas de Estados Unidos.  El regulador dijo que Standard Chartered había escondido 60.000 operaciones secretas . Sin embargo, el banco negó las acusaciones diciendo que “rechaza enérgicamente la posición o la interpretación de los hechos tal como se establece en la orden” emitida por el regulador.

Los reguladores de Estados Unidos etiquetaron la sede en Reino Unido de Standard Chartered como una “institución canalla” y ordenó al banco a “explicar estas aparentes violaciónes de la ley” desde 2001 a 2010.  El regulador también dijo que celebraría una audiencia formal sobre la “evaluación de las sanciones pecuniarias”.  El banco también ha sido amenazado con tener su licencia revocada bancario de los EE.UU..  Sin embargo, el banco dijo que la orden emitida por el regulador de EE.UU. no presentó “una imagen completa y precisa de los hechos”.

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Posted in: Economía