Líbano preocupado por lavado de dinero de Hezbolá

Posted on agosto 10, 2012

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Funcionarios preocupados por las denuncias de grupos de presión de EE.UU. de que Hezbolá e Irán están usando los bancos libaneses para un gran esquema de lavado de dinero, los grupos extranjeros que invierten se empiezan a desprender.
Los funcionarios bancarios y los residentes en Beirut están preocupados por el informe de un grupo de presión de EE.UU. de que Hezbolá e Irán están usando los bancos de Líbano en un gran esquema de lavado de dinero, un importante periódico libanés, informó el jueves.

La Sede en Nueva York de Unidos contra un Irán Nuclear (UAnI) hizo pública el mes pasado los resultados de un período de tres meses, la investigación confidencial sobre la influencia de Irán y Hezbolá en el sistema bancario del Líbano y el mercado de bonos soberanos.

El grupo dice que el sistema financiero del Líbano – incluyendo Banque du Liban, el banco central del país – se utiliza para canalizar grandes cantidades de dinero ilícito a Hezbolá y su estado patrocinador, Irán.

“El sistema bancario libanés, proporciona el medio por el que Irán negocie la transferencia de fondos para evadir los efectos de las sanciones y el bloqueo cada vez más la banca internacional en contra de Irán, y permite que las transferencias de dinero que apoyan las armas ilegales y otras transacciones, incluyendo a Siria”, dijo UAnI.

Las preocupaciones del Líbano sobre el informe de venir en pos de varios grupos – Austria Erste Sparinvest, Eaton Vance Investment Managers, Nord Est de Gestión de Activos, y Ameriprise Aktia Fund Management – desinvertido en Líbano títulos de deuda soberana.

La semana pasada, UAnI también llamado en la serie avanzada Fiduciario y su asesor de inversiones de Prudential Investments LLC de desinversión en títulos de deuda del Líbano.

As-Safir señaló que la campaña UAnI también ha señalado Riad Salameh, gobernador de la Banque du Liban.

En febrero, Salameh negó que exista alguna relación entre el Banque du Liban y el banco central de Irán.

De acuerdo con As-Safir, fuentes anónimas bancarias en Beirut dijo que el informe era “invectivas, insultos, difamación y un paquete de acusaciones falsas”, y mostró una “comprensión parcial de la naturaleza de la economía libanesa.”

Las autoridades libanesas están trabajando para responder al informe, dijo el diario, incluso mediante la elaboración de una lista detallada de las respuestas a las preguntas planteadas en el informe y las explicaciones sobre la política fiscal del Líbano y el sector de las finanzas públicas.

El documento señaló que en junio, EE.UU. Secretario de Estado, Hillary Clinton llamó el primer ministro Najib Mikati hacer hincapié en su apoyo a la estabilidad del Líbano y expresar confianza en las instituciones financieras del país.

Citando fuentes anónimas del sector financiero, As-Safir, dijo que los bancos de Líbano y las instituciones financieras se habían comprometido a no hacer frente a alguna de las personas nombradas en las listas de sanciones de Estados Unidos.

Las mismas fuentes indicaron que la capacidad del Líbano para evitar cualquier repercusión de la cobertura económica mundial radica en su credibilidad como un soberano financieramente estable.

As-Safir rechazó las conclusiones de UAnI de que uno de los indicadores que Hezbollah e Irán están usando el sistema bancario libanés en un dinero a gran escala esquema de lavado = es la discrepancia entre el volumen de las transacciones financieras en el Líbano y el tamaño de su economía.

El grupo de presión argumentan que a pesar de la devastada economía de Líbano, su moneda y sistema bancario funciona como si pertenecieran a un estado más acertado.

La deuda libanés soberano con relación al PIB es la cuarta más alta del mundo, sin embargo, los bonos soberanos del país y los swaps de incumplimiento crediticio comercio en los bajos rendimientos, UAnI encontrado, señalando que el costo de la deuda libanesa ha disminuido considerablemente desde el año 2006, que el grupo dijo que coincide con aumento de la presión de sanciones contra Irán.

As-Safir sostiene que estas cifras no son inusuales, y que el sector bancario libanés ha confiado de manera desproporcionada en el mundo exterior desde la Segunda Guerra Mundial

En cuanto al impacto de la campaña, As-Safir dijo que el sistema bancario libanés siempre ha sido vulnerable a la influencia de EE.UU., pero que la vulnerabilidad creció después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con la llegada de los nuevos avances tecnológicos y herramientas para luchar contra el terrorismo.

La campaña contra el sector bancario del Líbano ha recibido mayor atención en Beirut después de un reciente informe presentado por el Departamento de Nueva York, Estado de Servicios Financieros, que alega que Standard Chartered Bank del Reino Unido, planeó con el régimen iraní – y por extensión su Hezbolá aliado libanés – a ocultar más de $ 250 mil millones en transacciones ilegales.

El miércoles, con sede en Beirut diario Al-Akhbar citó a un político libanés no identificada diciendo que Washington estaba tratando de aumentar la presión sobre los principales bancos europeos para cumplir con los Estados Unidos las sanciones internacionales contra Irán.

“No es un secreto entre los banqueros libaneses que los estadounidenses se han vuelto más agresiva en este campo últimamente”, dijo Al-Akhbar, quien agregó que los funcionarios del sector bancario considera que los EE.UU. cree que las sanciones de Washington autoriza a utilizar las herramientas que estime oportunas para hacer frente a terroristas y la seguridad riesgos.

En respuesta, el vocero Nathan UAnI Carleton dijo que los funcionarios bancarios libaneses deberían estar preocupados por la campaña, señalando que los tenedores de bonos había despojado de varios de la deuda soberana del Líbano.

“Central del Líbano, Riad Salame gobernador del Banco no ha dicho absolutamente nada en respuesta a UAnI, y su silencio ha sido ensordecedor”, agregó Carleton. “Él ha sido especialmente incapaces de responder incluso las preguntas básicas sobre el papel de Irán en el sistema bancario del Líbano, incluyendo si él está de acuerdo con el liderazgo de Hezbollah que su financiación procede en su totalidad de Irán.”

En cuanto a las críticas de explicaciones UAnI sobre la deuda soberana del Líbano con relación al PIB, Carleton dijo que “no hay explicación inocente de por qué los números del Líbano son tan descentrado”.

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Posted in: Medio Oriente